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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Valentin

ALICANTE/ALACANT

Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Valentin, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

Precio y salidas profesionales.

Valentin, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?

Los aspectos esenciales de la PBC.

Valentin, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La estructura del curso.

Valentin, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?

Exámenes más prácticos.

Antonio Jose

LISBOA

Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Antonio Jose, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

Lo elegí tanto por el precio como por el temario.

Antonio Jose, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales.

Antonio Jose, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

La lectura del manual teórico.

Antonio Jose, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?

Materiales en formato digital.

Laura Garcia

MADRID

Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Laura Garcia, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

La temática me interesaba para profundizar en este campo.

Laura Garcia, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?

He adquirido una sólida base del tema del blanqueo.

Laura Garcia, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

El temario estaba muy bien estructurado.

Laura Garcia, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta pruebas evaluativas más exigentes.

Estefania Garcia

CORUÑA (A)

Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Estefania Garcia, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

La flexibilidad de estudio que me ofrecía esta plataforma.

Estefania Garcia, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?

He aprendido leyes y sanciones.

Estefania Garcia, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Me ha gustado el marco internacional.

Estefania Garcia, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?

He echado en falta videos explicativos o ejemplos más prácticos.

Faustina

MADRID

Opinión sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

Faustina, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?

La modalidad de estudio online de Euroinnova, por su comodidad y capacidad de organización propia.

Faustina, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?

Normativa y formas de detectar blanqueo de capitales.

Faustina, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?

Un material muy bien desarrollado.

Faustina, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?

Más ejemplos prácticos.

* Todas las opiniones sobre Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

Plan de estudios de Curso experto en blanqueo de capitales

CURSO EXPERTO EN BLANQUEO DE CAPITALES. Realiza este Curso Online y especialízate en su detección y prevención. ¡Dale a tu carrera el impulso que se merece con Euroinnova!

Resumen salidas profesionales
de Curso experto en blanqueo de capitales
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos
de Curso experto en blanqueo de capitales

- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas profesionales
de Curso experto en blanqueo de capitales
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Para qué te prepara
el Curso experto en blanqueo de capitales
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido
el Curso experto en blanqueo de capitales
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología
de Curso experto en blanqueo de capitales
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso experto en blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Titulación de Curso experto en blanqueo de capitales

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

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Claustro docente de Curso experto en blanqueo de capitales

Alba Megías Cabezas
Tutor
Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
Su formación +
Ana Belén Salinas Lozano
Tutor
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Psicopedagogía, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Maestro-Especialidad de Educación Primaria
Su formación +
María Berenjeno García
Tutor
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Su formación +

7 razones para realizarel Curso experto en blanqueo de capitales

1
Nuestra experiencia

Más de 20 años de experiencia en la formación online.

Más de 300.000 alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales.

Alumnos de los 5 continentes.

25% de alumnado internacional.

Las cifras nos avalan
4,7
2.625 Opiniones
8.582
suscriptores
4,4
12.842 Opiniones
5.856
Seguidores
2
Nuestra Metodología

Flexibilidad

Aprendizaje 100% online, flexible, desde donde quieras y como quieras

Docentes

Equipo docente especializado. Docentes en activo, digitalmente nativos

Acompañamiento

No estarás solo/a. Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.

Aprendizaje real

Aprendizaje para la vida real, contenidos prácticos, adaptados al mercado laboral y entornos de aprendizaje ágiles en campus virtual con tecnología punta

Seminarios

Seminarios en directo. Clases magistrales exclusivas para los estudiantes

3
Calidad AENOR

Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.

Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001 y 14001.

4
Confianza

Contamos con el sello de Confianza Online y colaboramos con las Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.

5
Empleo y prácticas

Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.

6
Nuestro Equipo

En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más de 300 profesionales. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

7
Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión, Euroinnova incluye dentro de su organización una editorial y una imprenta digital industrial.

Paga como quieras

Financiación 100% sin intereses

Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Euroinnova.

Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.

25%
Antiguos Alumnos

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método EUROINNOVA, ofrecemos una beca del 25% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

20%
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Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%
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Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.

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La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

Información complementaria

Curso Experto en Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos.

La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El problema del blanqueo de capitales para la estabilidad financiera y social

El blanqueo de capitales o lavado de activos está estrechamente relacionado con otro tipo de delitos como la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico. Desde instituciones como la FIIAPP trabajan para la lucha contra esta problemática a través de la puesta en marcha de diversos proyectos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) explica que el blanqueo de capitales o lavado de activos es un método que se utiliza por personas que se dedican a la contraventa, con el fin de disimular los orígenes ilegales de donde viene su riqueza, y con ello proteger su rendimiento. Esto les permitirá evitar cualquier sospecha por parte de instituciones de investigación y de aplicación de la ley.

La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera. Este grupo establece una serie de estándares que se encargan de organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.

En este punto, la UNODC destaca que las organizaciones terroristas y los individuos, suelen utilizar técnicas parecidas a las que emplean las personas que están involucradas en el lavado de activos con el fin de ocultar sus recursos. Estas técnicas derivan en delitos como la corrupción o la delincuencia organizada.

Desde el propio Fondo Monetario Internacional se señala que el lavado del dinero así como el financiamiento del terrorismo, son unos delitos financieros que tienen consecuencias económicas en la sociedad. Y es que este tipo de delitos pueden suponer una amenaza en la estabilidad del sector financiero de un país o en su estabilidad externa en general. Las acciones que se ponen en marcha contra el blanqueamiento de dinero y el financiamiento del terrorismo, se convierten en esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y el marco financiero mundial, debido a que ayudan a paliar aquellos factores provocan abusos financieros. 

El dinero que se genera a partir de actividades ilícitas es difícil de ocultar. En este fin, los Estados han propuesto mecanismos para poder reforzar las vías de identificación, incautación y decomiso de este dinero. Por ello decimos que las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son necesarias no solo a nivel moral, sino que también lo son por necesidad económica.

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El Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales es la formación que necesitas. Por ello, no te lo pienses más y ponte en contacto con nosotros para inscribirte en el mismo, además, ante cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: WhatsApp, teléfono (+34) 958050200, mail o Skype, estaremos encantados de atenderte.

Le ofrecemos un Curso Online extraordinario en el que adquirirás las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios sobre el blanqueo de capitales, las medidas preventivas empleadas, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, así como el régimen y procedimiento sancionador. Además del conocimiento de las obligaciones establecidas en la legislación.

¿Aún no te has matriculado? ¿A qué esperas? Euroinnova pone a tu disposición este Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, con las mejores garantías de calidad-precio del mercado. Además, si realizas el pago con tarjeta te beneficiarás de un descuento directo del 5% al realizar tu matriculación.

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Preguntas al director académico sobre el Curso experto en blanqueo de capitales

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