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- “Dinero negro”
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
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La prevención en blanqueo de capitales conlleva una serie de medidas y de actividades obligatorias, teniendo en cuenta una serie de políticas y normativas internacionales para evitar que se introduzca capital de manera ilegal en el sistema de las finanzas y de la economía de los países.
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El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero), es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y legitimidad o a bienes o activos de origen delictivo.
El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
La principal diferencia que hay entre fraude fiscal y blanqueo de capitales, es que el blanqueo consiste en proporcionar legalidad al dinero que se recauda con actividades no legales. En cierto modo, el fraude fiscal es eliminar de la ecuación la parte dedicada a la hacienda pública y los impuestos, de manera que no se presenta dinero ante las autoridades.
A continuación, vamos a citar las etapas del blanqueo de capitales. Estas son, las siguientes:
Tipos de riesgos del blanqueo de capitales
Por estas razones, el blanqueo de capitales debe estar regulado por la Ley y sujeto a una normativa. En España, la ley que lo regula es Ley 10/2010, de 28 de abril.
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Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.
En la actualidad, seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.
Estas acciones que están estableciéndose, hace que las personas busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.
Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta última razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aún en la económica global.
Entonces, después de lo explicado anteriormente, podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias, o sea, un pago de impuestos muy altos.
Algunas curiosidades del tema del blanqueo de capitales son:
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